Компания была подвергнута этим санкциям, поскольку не предоставила регулятору отчет за второй квартал 2017 года в бумажной и электронной форме.

Меры влияния к ООО “Финансовая компания Плеяда” были применены 27 июня. Тогда Нацкомфинуслуг распоряжением №2894 исключила “Плеяду” из Госреестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о регистрации.

Компания не предоставило отчет за первый квартал 2017 года, кроме того, к ней уже применялся штраф за предоставление недостоверной отчетности за второй квартал 2016 года, неподачу отчетности за третий квартал 2016 года и отчета за год.

Как отмечает издание, о компаниях “Фагор” и “Плеяда” стало известно сразу после банкротства банка “Михайловский” в мае 2016 года. Тогда заемщикам банка сообщили, что между ПАО “Банк Михайловский” и ООО “ФК “Плеяда” был заключен договор факторинга от 19 мая 2016 года, согласно которому якобы состоялась уступка прав требования по кредитным договорам, заключенным между ПАО “Банк Михайловский” и заемщиками. В дальнейшем ООО “ФК “Плеяда”” якобы переуступила права требования по кредитным договорам в пользу ООО “ФК “Фагор”.

После этого начался конфликт Фонда гарантирования вкладов с этими компаниями за розничный портфель банка. В мае 2017 года Верховный суд остановил выполнение судебных решений, которые были вынесены не в пользу Фонда гарантирования вкладов, по делу о передаче кредитов “Банка Михайловский” финансовой компании “Плеяда”.

Кроме того, ООО “Кредитно-инвестиционный центр” (КИЦ) и ООО “Инвестиционно-расчетный центр” (ИРЦ) были исключены из Госреестра финансовых учреждений еще 11 мая распоряжениями Нацкомфинуслуг №1498 и №1497 соответственно.

Свидетельство КИЦ было аннулировано, поскольку компания не предоставила отчет за 2016 год. Аналогичная причина санкций была и у ИРЦ.

Эти компании известны тем, что через них привлекались средства населения, которые потом утверждали, что думали, что размещают депозиты в “Банке Михайловском”.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО “Банк “Михайловский” к категории неплатежеспособных 23 мая 2016 года. 12 июля 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.

С 20 мая банк провел большое количество операций по переводу вкладов физических лиц с финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка. Это увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

По состоянию на 23 мая 2016 года 100% акций банка владело ООО “Экосипан”, 92,5% которого принадлежит Виктору Полищуку, 3,9% — Игорю Дорошенко и 3% — Виктору Ерасову.