30 марта в “Сумме” прошли обыски по “многоэпизодному делу”. “Изъяли отчетную документацию, оттиски печатей, электронные носители”, — сообщили в следственном департаменте МВД России.

Следователи посетили и дом Магомедова, квартиры его родственников и партнеров. Полицейские изъяли документы, а также оружие, законность его хранения устанавливается.

Следственные действия, в том числе проводились в рамках расследования хищения 752 млн рублей при строительстве стадиона “Арена Балтика” в Калининграде. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), в деле есть также эпизоды связанные с Новороссийским морским торговым портом.

Официально в “Сумме” не подтверждают задержание Магомедова, а произошедшее называют “разговором”. 31 марта следствие решит, обращаться ли в суд с ходатайством об аресте Магомедова. В полиции “Коммерсанту” заявили, что пока не хотят распространять информацию по делу.

У “Суммы” есть активы в нефтегазовой отрасли, портовой логистике, строительстве. Ей принадлежит Новороссийский морской торговой порт, а также группа контролирует доли в транспортной компании Fesco, контейнерном операторе “Трансконтейнер”, Объединенной зерновой компании, Якутской топливно-энергетической компании и строительной компании “Стройновации”.

ПАО “ТрансКонтейнер” — крупнейший российский контейнерный оператор, который располагает 42 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО “Кедентранссервис”, ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом “Добра”, расположенным на границе Словакии и Украины.

Зиявудин Магомедов в рейтинге богатейших россиян Forbes занимает 63-ю строчку. Его состояние оценили в $1,4 млрд. Венчурный фонд Магомедова Caspian VC инвестировал, в частности, в Uber и Virgin Hyperloop One.