По результатам проверок банков Украины на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма, финансированию и распространению оружия массового поражения Нацбанк наказал ряд финансовых учреждений. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Нацбанк заподозрил ПАО “Украинский строительно-инвестиционный банк” в нарушении требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка. Этот банк отделался малой кровью в отличие от других финучреждений.
Меры реагирования также были применены к ПАО “Банк Сич” за аналогичные нарушения. В этом случае нарушения были обнаружены в сфере управления рисками.
Предупреждение было направлено и за то, что финучреждение не выполняло свои обязательства в сфере обеспечения финансовых операций, подлежащих финмониторингу. Эти и другие нарушения привели к наложению штрафа в сумме 1 284 000,00 грн.
ПАО “Акционерный банк Конкорд” был оштрафован также за ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств и норм действующего законодательства. В данном случае регулятор наложил штраф 1 550 000,00 грн.
ПАО “Банк “Украинский капитал” получил штраф в сумме 1 207 205,10 грн. Также глава этого финучреждения был признан не соответствующим требованиям законодательства Украины.
