“Когда Фонд гарантирования начал работу в банке, обнаруженные там схемы поразили представителей Фонда изобретательностью и масштабностью вывода средств. С частью этих махинаций представители Фонда столкнулись впервые в своей практике”, — отметила Рекрут.

Среди описанных замглавы Фонда схем — так называемый “Черный список”.

По словам Рекрут, суть ее заключалась в том, что на протяжении 2012-13 годов на имя того или иного реального клиента, который имел в банке кредитный лимит, этот лимит увеличивался без ведома владельца на 100 тыс. грн. После этого средства выдавались наличными подставным лицам по поддельным документам через 2 отделения банка в Киеве. В целом сумма, выведенная таким образом, достигла 4,5 млрд грн.

В пресс-службе Фонда гарантирования отметили, что по фактам незаконного вывода средств с АО “Дельта Банк” в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных преступлений, в 14 из них фигурантами выступают бывшие владельцы и руководители банка, в 219 — бывшие должностные лица банка.

Вкладчикам АО “Дельта Банк” Фондом гарантирования выплачено 15,7 млрд грн гарантированных вкладов. При этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляет 11 млрд грн.

ПАО “Дельта Банк” признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО “Дельта Банк” Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами “Дельта Банка” на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов “Дельта Банк” занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали “Дельта Банк”, “Омега Банк”, “Астра Банк” и “Кредитпромбанк”, а также белорусский “Дельта Банк”. Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением “Астра Банка”, который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.