При этом в официальной информации компании отмечается, что страховая компания не владеет информацией, вследствие каких действия (приобретение или отчуждения) и каким образом (прямо или косвенно) произошла смена владельца ценных бумаг.

При этом подчеркивается, что ранее указанный банк акциями страховой компании не владел.

Согласно данным НКЦБФР, по состоянию на четвертый квартал 2018 года владельцем 74,3161% акций СК “Мага-Полис” являлось ООО “Энерготехпром”, еще 24,96% владел Сергей Перелом.

СК “Мега-Полис” основана в 2000 году, специализируется на рисковом страховании. Согласно официальной информации СК “Мега-Полис”, она завершила 2017 год с чистой прибылью 2,73 млн грн, из которых 75% (2,59 млн грн) планировала направить в свободный резервный фонд.

За год ее собственный капитал сократился на 26,4% — до 35,96 млн грн, активы — на 28%, до 51,34 млн грн. По итогам 2017 года суммарная дебиторская задолженность страховщика выросла на 84,2% — до 10,75 млн грн. Уставный капитал составлял 12,5 млн грн.

Как сообщалось, в июне 2017 года состоялась сделка по передаче “Диамантбанка” принимающему “ТАСкомбанку” Сергея Тигипко.

По условиям соглашения, “ТАСкомбанк” приобрел все права и обязанности должника перед вкладчиками (физическими лицами, в том числе физическими лицами-предпринимателями) “Диамантбанка” по возврату денежных средств и уплаты процентов по договорам банковского счета/вклада (в том числе по именным сберегательным сертификатам) в пределах 200 тыс. грн. Общая сумма переданных обязательств составила около 1,1 млрд грн.

При этом непосредственно “Диамантбанк” ликвидируется, его ликвидатором был назначен Александр Тимонин.

Процедура ликвидации банка осуществляется с 24 июня 2017 года до 23 июня 2019 года.

“Диамантбанк” был зарегистрирован в ноябре 1993 года.

Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (7,27 млрд грн) банк занимал бы 23 место среди 90 работающих украинских банков.

По состоянию на 24 апреля 2017 года владельцами существенного участия в Диамантбанке были Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко, миноритарным акционером — экс-народный депутат Николай Мартыненко.