Согласно данным официальных реестров, речь идет о Николае Лобенко, который на момент реализации схемы возглавлял задействованное в ней ООО “Юрай”.

Изначально ПАО “Реал Банк” Курченко оформил ряд кредитов на подконтрольные ему фирмы, после чего средства через ряд фиктивных предприятий вывели на счета других компаний. ООО “Юрай” — одна из них.

Далее эти фирмы вернули деньги в “Реал Банк”, но уже в качестве депозитов с правом досрочного прекращения депозитного договора. Спустя некоторое время все компании в срочном порядке изъяли деньги с депозитов, что и стало формальным поводом для обращения ПАО “Реал Банк” в НБУ за стабилизационными кредитами. Кредиты при этом брали под имущество “Реал Банка”, стоимость которого завысили в семь раз.

В дальнейшем, как выяснило следствие, эти деньги тоже вывели через подконтрольные фиктивные фирмы, переведя их, в частности, за границу.

Стоит отметить, что Николай Лобенко какое-то время скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Спустя месяц его нашли в качестве меры пресечения заключили под стражу. Теперь же его будут судить по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 — ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 — ч. 2 ст. 255 и ч. 4 ст. 28 — ч. 2 ст. 366 УК. На данный момент его юристам предоставили материалы обвинительного акта для ознакомления.