Уголовное производство по этому делу было возбуждено в октябре прошлого года. В его рамках расследуется ряд тендеров различных государственных органов, в том числе закупка Нацбанком в  июле-августе 2016 года программного обеспечения виртуализации Vmware за 14,78 млн грн и оборудования для блейд систем за 9,87 млн грн.

По данным следствия, “Софтлайн” продал указанное ПО и оборудование Нацбанку за 24,65 млн грн. Вместе с тем, эти товары были приобретены фирмой в ООО “Украинский торговый дом” за 20,4 млн грн, последняя в свою очередь приобрела эти товары у импортера ООО “ИТ Дистрибьюшн” за 18,8 млн грн.

“В результате с участием вышеуказанных предприятий состоялось ориентировочное общее превышение цены приобретения оборудования и программного обеспечения над ценой продажи в пользу Национального Банка Украины на 5,9 млн грн”, — указала прокуратура в ходатайстве о предоставление судом доступа к документам НБУ.

Учредителем ООО “Софтлайн групп Украина” на момент тендера была компания “Аксион Холдинг Кипр Лимитед” россиянина Игоря Боровикова, директора российской фирмы Softline.

В мае 2017 года “Софтлайн групп Украина” была внесена в перечень российских компаний, в  отношении которых Украина применила экономические санкции.

После этого основателем “Софтлайн групп Украина” стала кипрская компания “Тирей лимитед”, чьим владельцем является гражданин Великобритании Майкл Джон Фогго, который живет в Гонконге.

В свою очередь, по данным Youcontrol, Майкл Джон Фогго известен как бенефициар еще трех компаний: ООО “Сага Коммюникейшнз Юкрейн”, ООО “УНЛ пей” и предприятия со 100% иностранными инвестициями “Украинская национальная лотерея”. Эти три фирмы связаны с деятельностью крупнейшей украинской сети игорных заведений УНЛ. Владельцем опциона на выкуп этой фирмы в свое время называл себя народный депутат от БПП Александр Третьяков.

В этих фирмах Майкл Джон Фогго фигурирует бенефициаром через китайскую компанию Hong Kong Rui Bo investment limited. Никаких других упоминаний о другой собственности Фогго в Украине в реестрах нет.

Директором “Сага Коммюникейшнз Юкрейн” является Сергей Самойленко, также известный как директор ООО “Передовые спутниковые технологии”, бенефициаром которого является еще один житель Гонконга Аян Хейзел.

Аян Хейзел также является бенефициаром в ООО “Медицинский центр “Добробут-Поликлиника” и ООО “Ред лтд”, совладельцем которых является известный бизнесмен Олег Калашников. Калашников также имеет долю в фирмах, где его партнерами выступают родственники Бориса Ложкина, который с 2014 года по август 2016 года был главой Администрации президента Украины. Калашников является совладельцем ООО “Люксоптика холдинг” с матерью Ложкина Ларисой, и ООО “Компания Медтехника” вместе с его тещей Фирой Шаломовой.

ООО “Софтлайн групп Украина” начало выигрывать государственные тендеры в Украине после Майдана в мае 2014 года, получив подряды на 136,68 млн грн до мая 2017 года, когда фирма была внесена в санкционный перечень.

Как сообщалось, в феврале в правительстве попытались принять лицензионные условия, которые оставили на рынке лишь одного оператора лотерей “УНЛ”. Однако АМКУ признал дискриминационным проект лицензионных условий проведения и выпуска лотерей и отказался его согласовать из-за возможности монополизации рынка. 

В частности, установлено, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму 3,19 млрд грн.

“Такие обязательства возникли у него на основании вступивших в силу решений Бабушкинского и Жовтневого райсудов Днепра, которыми было постановлено взыскать с парламентария в качестве поручителя по обязательствам задолженность по кредитным договорам”, — отмечается в сообщении.

В свою очередь нардеп, давая объяснения НАПК, не отрицал, что осознавал наличие у него как поручителя финансовых обязательств, однако отметил, что не считает такие обязательства подлежащими декларированию.

При этом Дзензерский не указал эти финансовые обязательства и в декларации за 2016 год. Учитывая решения судов, вступившие в законную силу в 2016 году, их сумма на конец отчетного периода уже составила более 4,82 млрд грн.

Кроме того, в декларации за 2015 год Дзензерский задекларировал доход в виде подарка в сумме 35 млн грн, законность оснований приобретения которого не подтвердил доказательствами.

В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена ст. 366-1, а за незаконное обогащение — ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

Денис Дзензерский занимает должность заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Напомним, обязательства депутата перед банками образовались в результате поручительств по долгам входящих в корпорацию “Веста” компаний, которая ранее была одним из крупнейших производителей свинцово-кислотных аккумуляторов в СНГ.

Владельцем 75% акций холдинговой компании Westa ISIC была  кипрская Vankeria Consultants Limited. В конце 2012 года Дзензерский, избранный в Верховную Раду по списку партии “Батькивщына”, передал своему отцу контроль над 100% долей в этой кипрской компании.

Суд в июле 2014 года возбудил дело о банкротстве ПАО “Веста-Днепр” (в декабре признал ее банкротом), а в ноябре — дело о банкротстве ООО “Веста Индастриал”.

Денис Дзензерский — народный депутат Украины VII созыва от Всеукраинского объединения “Батькивщина” и VIII созыва от “Народного фронта”. Является сыном Героя Украины Виктора Дзензерского. Последний три года вел совместный бизнес с нынешним президентом Украины, а в 2001 году вместе с двумя партнерами продал свою долю первого в Украине завода по производству аккумуляторов “Иста” структурам Порошенко.

“Следственным отделом прокуратуры Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 367 УК Украины бывшему исполнительному директору Государственного предприятия “Артемсоль”, — говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования в прокуратуре установили, что в декабре 2014 года бывший чиновник, вопреки своим служебным обязанностям и без соответствующего согласования с должностными лицами предприятия перечислил на депозитный счет АО “Банк “Финансы и Кредит” 1,2 миллионов долларов ГП “Артемсоль” по договору банковского вклада.

В ведомстве отмечают, что указанный договор был заключен без острой необходимости для предприятия.

“К настоящему времени денежные средства банком не возвращены в связи с тем, что финансовое учреждение находится в стадии ликвидации Фондом гарантирования вкладов физических лиц”, — пишет Сарган.

Кроме того, в марте 2015 года экс-исполнительный директор ГП “Артемсоль” заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью на поставку ферроцианида калия и перечислил на счет ООО более 4,7 миллионов гривен.

“Следствием установлено, что ферроцианид калия закупленый у ООО по значительно завышенной цене, что вызвало материальный ущерб государственному предприятию на общую сумму более 1,7 миллионов гривен”, — отмечает пресс-секретарь.

Экс-чиновнику сообщено о подозрении. Прокуратура направила ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 30,5 миллионов гривен.

Продолжается досудебное расследование.

“Маловероятно, потому что не готово представление к рассмотрению. На прошлой неделе, который был назначен календарным планом для работы с избирателями, аппарат Верховной Рады не смог передать Бакулину или его помощникам копию этого представления для того, чтобы он предоставил свои объяснения в определенный регламентом пятидневный срок”, — заявил нардеп.

“Народный депутат Бакулин обратился с письмом в комитет, где он заявил о том, что желает обосновать свою позицию, предоставить свои объяснения. Соответственно, завтра на заседании комитета мы рассмотрим состояние подготовки к рассмотрению и определим, когда сможем рассматривать”, — сказал Пинзеник.

По его словам, вероятно, что этот вопрос будет рассмотрен Верховной Радой уже на следующей пленарной неделе 13-16 марта. “Как раз тогда истечет 20-дневный срок, определенный регламентом для рассмотрения в комитете. В него мы фактически, уверен, уложимся”, — уточнил Пинзеник.

Как известно, 16 февраля генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о задержании и привлечении к уголовной ответственности народного депутата от “Оппозиционного блока” Евгения Бакулина.

Луценко отмечал, что представление касается подозрений по статьям 255 (создание организованной преступной группировки), 191 (хищение государственных средств) и других статей в деле о так называемых “вышках Бойко”.

По словам генпрокурора, Бакулин, несмотря на то, что является нардепом, территорию Украины давно не посещал.

4 февраля помощник Бакулина заявлял, что он находится в больнице после операции.

Вечером 19 февраля председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что в парламент поступило представление генпрокурора на Евгения Бакулина и заметил, что безотлагательно передал документы на рассмотрение профильного комитета.

Заместитель председателя регламентного комитета ВР народный депутат Владимир Арешонков прогнозировал, что заседание комитета, скорее всего, состоится 28 февраля.

Бакулин возглавлял “Нафтогаз Украины” с марта 2010 года по март 2014 года.

В марте 2014 был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Впоследствии Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 млн грн.

“На сегодня в Украине очень устаревшее законодательство, касающееся восстановления платежеспособности должника. В рейтинге Doing Business по компоненту “Решение неплатежеспособности“ Украина находится на 149-м месте. Принятие кодекса позволит подняться нашей стране на 81 пункт. А в общем рейтинге — на 9 позиций”, — подчеркнул нардеп.

“Над этим кодексом мы с коллегами работали более двух лет. Его соавторами стали представители всех депутатских фракций и групп украинского парламента. На сегодня в Раде находится семь законопроектов, которые вносят изменения в действующее законодательство о банкротстве. Авторы этих законопроектов согласились их отозвать с целью внесения одного обобщенного”, — рассказал Иванчук.

Как отметил председатель Комитета по вопросам экономической политики, законопроект состоит из двух книг. “Первую книгу мы назвали банкротством юридических лиц, которая, в частности, сократит сроки рассмотрения дел, а также защитит права кредиторов. Вторая книга — это процедура банкротства физических лиц. Это то, чего вообще не было в украинском законодательстве ”, — подчеркнул он.

Андрей Иванчук прогнозирует, что парламент рассмотрит этот законопроект в первом чтении в сжатые сроки.

Суд объяснил свое решение заботой о свободе слова и напомнил, что цензура не входит в его полномочия. В решении специально отмечено, что Абрамович как один из богатейших людей мира ($9,1 млрд по версии Forbes) обязан отвечать на большее число вопросов, чем обычный человек.

В феврале швейцарские СМИ сообщили, что Абрамович хочет получить вид на жительство в Швейцарии. Первое прошение он подал в 2016 году, но потом отозвал его, и теперь опять собирается ходатайствовать о получении ВНЖ.

Это уже второе похожее решение европейских судов на этой неделе. Вчера британский Верховный суд отклонил апелляцию Романа Ротенберга (состояние в $2,6 млрд по версии Forbes), добивавшегося сохранения запрета для британских СМИ на разглашение деталей его процесса о разводе с женой.

Запрет был наложен в 2015 году: юристы Ротенберга утверждали, что разглашение деталей развода может угрожать жизни и здоровью его бывшей жены Натальи. Но решение оспорила The Times. Ее юристы назвали запрет “защитой одного из ближайших союзников Владимира Путина” а судебный процесс — общественного значимым вопросом. В 2016 году Высокий суд Лондона отменил запрет, а сегодня подтвердил это решение.

Ожидаемая стоимость закупки — до 59 млн грн, заявки от потенциальных участников принимаются до 2 апреля 2018 года. Срок предоставления услуг — 1 год.

“Участники должны гарантировать отсутствие конфликта интересов — не иметь на момент подачи заявки на участие в конкурсе, в течение периода предоставления услуг и в течение года после окончания оказания услуг отношений с органами государственной власти РФ и не действовать на протяжении периода предоставления услуг и в течение года после окончания оказания услуг в интересах ПАО “Газпром”, — отмечено в сообщении.

“Нафтогаз Украины” объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Также отмечается, что договор медстрахования, покрывающий расходы при заболеваниях и травмах с покрытием до 100 тыс. грн, оплачивается предприятием.

В течение последних семи лет “ArcelorMittal Кривой Рог” сотрудничает со страховой компанией “Краина” (Киев). За последние два года сумма страхового покрытия на одного работника была увеличена вдвое — с 50 тыс. грн. до 100 тыс. грн. При этом в программу страхования предприятия входят эксклюзивные опции, которые не предусмотрены на других промышленных предприятиях. Среди них покрытия таких сложных медицинских услуг как операции на глазах с заменой хрусталика, операции на сосудах и на сердце с протезированием клапана, стентирование и шунтирование, лечение аневризмы и заболеваний, связанных с нарушением мозгового кровообращения. Также предлагается программа страхования для членов семей работников предприятия.

В сообщении отмечается, что с 2006 года, с момента прихода иностранного инвестора, ПАО “ArcelorMittal Кривой Рог” обеспечивает добровольное медицинское страхование для всех своих работников. В 2017 году расходы компании на обеспечение услуг по медицинскому страхованию составили более 12 млн грн.

В 2017 году к страховой компании “Краина” обратилось около 17 тыс. работников ПАО “ArcelorMittal Кривой Рог”, расходы на лечение которых были покрыты медицинской страховкой.

В летний период компания обеспечивает медицинское страхование детей своих работников, которые отдыхают в детских оздоровительных лагерях ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог”. Страховая сумма на одного ребенка составляет 15 тыс. грн.

“ArcelorMittal Кривой Рог” — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

СК “Краина” работает на страховом рынке Украины с 1994 года. Имеет лицензии на осуществление 23 видов страхования. Региональная сеть страховщика состоит из 98 объектов по всей территории Украины.

Компания завершила 2016 год с чистой прибылью 540 тыс. грн против чистого убытка 10,618 млн грн в 2015 году. В прошлом году увеличила активы на 27,3% — до 241 млн грн. Ее собственный капитал вырос на 16,4% — до 123 млн грн. Уставный капитал — 84,985 млн грн.

49,99% акций страховщика опосредованно владеет Петр Порошенко (через ЗНКИФ “Прайм Эссетс Кепитал”). 22,72% акций опосредованно контролируется Игорем Кононенко (через ЗНКИФ “Вик”), а 10,98% акций опосредованно владеет Олег Свинарчук-Гладковский (через ЗНКИФ “Сова”).

“Долгожданное назначение председателя Национального банка Украины имеет решающее значение для сохранения институциональной целостности центрального банка.

Учитывая важную роль, которую Национальный банк играет в поддержке макроэкономической стабильности, мы считаем, что сильное и независимое руководство учреждения является необходимым условием поддержания экономического роста, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни всех украинцев”, — отмечается в заявлении.

“Таким образом, мы призываем к безотлагательному процессу избрания председателя НБУ, который способен внедрять независимую политику банка”, — заявляют дипломаты.

Как известно, главным претендентом на пост главы НБУ после того, как Валерия Гонтарева заявила, что уходит в отставку, является Яков Смолий.

В частности, президент Петр Порошенко предлагал парламенту назначить именно Смолия главой Национального банка. Его также поддержал комитет Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Ранее спикер ВР Андрей Парубий призвал фракции утвердить главу Нацбанка 1 марта.

“Да, возобновили. Из Словакии, немного из Венгрии. Суточный объем — около 12 млн куб. м”, — сказал он.

Ю.Витренко добавил, что импорт возобновлен для обеспечения сбалансированной работы в период холодов. По его мнению, из-за ограниченных сроков импорта, это не повлияет на цену газа для промпотребителей, выставляемой “Нафтогазом” на март.

По данным статистики, импорт со Словакии увеличился 24 февраля.