Согласно данным официальных реестров, речь идет о Николае Лобенко, который на момент реализации схемы возглавлял задействованное в ней ООО “Юрай”.

Изначально ПАО “Реал Банк” Курченко оформил ряд кредитов на подконтрольные ему фирмы, после чего средства через ряд фиктивных предприятий вывели на счета других компаний. ООО “Юрай” — одна из них.

Далее эти фирмы вернули деньги в “Реал Банк”, но уже в качестве депозитов с правом досрочного прекращения депозитного договора. Спустя некоторое время все компании в срочном порядке изъяли деньги с депозитов, что и стало формальным поводом для обращения ПАО “Реал Банк” в НБУ за стабилизационными кредитами. Кредиты при этом брали под имущество “Реал Банка”, стоимость которого завысили в семь раз.

В дальнейшем, как выяснило следствие, эти деньги тоже вывели через подконтрольные фиктивные фирмы, переведя их, в частности, за границу.

Стоит отметить, что Николай Лобенко какое-то время скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Спустя месяц его нашли в качестве меры пресечения заключили под стражу. Теперь же его будут судить по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 — ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 — ч. 2 ст. 255 и ч. 4 ст. 28 — ч. 2 ст. 366 УК. На данный момент его юристам предоставили материалы обвинительного акта для ознакомления.

Этим судебным постановлением по требованию Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках обеспечения иска был наложен арест на главный офис банка “Аркада” (площадью 14,1 тыс кв м), который находится в центре Киева (по адресу ул. Ольгинская, 3-А) и земельный участок под ним (площадью 0,53 га).

Также суд запретил владельцу этих объектов недвижимости совершать любые действия, направленные на отчуждение имущества, переход права собственности, предоставление в обеспечение, а также запретил госрегистраторам совершать соответствующие регистрационные действия.

Сейчас в госреестре прав на недвижимое имущество собственником здания банка “Аркада” и земельного участка под ним указан Олег Нелин (право собственности зарегистрировано в июле 2020 года после снятия ареста, который накладывался в рамках уголовного производства относительно возможных злоупотреблений должностных лиц банка “Аркада” и завладения средствами доверителей фонда финансирования строительства).

Также в госреестре отмечается, что Олег Нелин передал указанное недвижимое имущество в ипотеку для Тараса Бурдейного. Этих двух лиц связывают с Николаем Злочевским — экс-министром экологии при Януковиче, владельцем газодобывающей компании Burisma.

По данным НБУ, на 01.06.2020 владельцем 74,8% акций банка “Аркада” был Константин Паливода.

По данным ФГВФЛ, в сентябре 2019 года банк “Аркада” передал в ипотеку для Нелина свой офис и земельный участок под ним в качестве обеспечения долговых обязательств ООО “Будеволюция” (лицо, связанное с банком “Аркада”; застройщик ЖК “Патриотика” и “Патриотика на Озерах”) по договору займа на 260 млн грн (как отмечается, рыночная стоимость офиса — 554,8 млн грн, земельного участка — 65,6 млн грн).

“АО “АКБ “Аркада” безвозмездно лишился своего имущества на сумму более 600 млн грн, имея проблемы с ликвидностью, что ставит под угрозу интересы вкладчиков и указанные действия направлены на нарушение их конституционных прав”, — говорится в материалах дела.

Фонд гарантирования намерен обратиться в суд с иском к банку “Аркада”, ООО “Будеволюция” и упомянутым выше физлицам о признании недействительными соответствующего договора займа и ипотечного договора.

4 марта 2020 года Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск банка “Аркада” к НБУ об отмене решения правления Нацбанка, которым до 01.01.2021 остановлены операции банка “Аркада” по привлечению средств от физических лиц (в том числе путем размещения депозитных сертификатов).

Согласно судебным материалам, свое решение НБУ мотивировал тем, что в банке “Аркада” “нет эффективной системы управления рисками, которая в дальнейшем будет обеспечивать выявление, идентификацию и надлежащую оценку, мониторинг и контроль за всеми видами рисков на всех организационных уровнях, о чем свидетельствуют определенные “Аркадой” нереалистичные предположения показателей бизнес-модели, а прогнозные показатели … подтверждают неспособность к генерации доходов АО АКБ “Аркада” в 2019-2020 годах, что несет угрозу своевременному выполнению банком обязательств перед вкладчиками, приостановление операций по привлечению средств физических лиц (кроме привлечения вкладов от связанных с банком лиц) является адекватным уровню угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов АО АКБ “Аркада”.

По оценкам НБУ, приостановление операций по привлечению средств от физических лиц (кроме привлечения вкладов от связанных с банком лиц), “будет способствовать своевременному выполнению банком обязательств перед вкладчиками и поддержке надлежащего финансового состояния АО АКБ “Аркада”.

В мае 2020 года под НБУ, Офисом президента, КГГА состоялись митинги инвесторов жилых проектов банка “Аркада”.

По информации банка “Аркада”, он остановил строительство трех жилых массивов в Киеве (”Патриотика”, “Эврика”, “Патриотика на озерах”), в строительство квартир в которых вложили средства более 12 тысяч граждан (речь идет о почти 40 многоэтажных жилых домов).

Банк “Аркада” обвиняет в проблемах со строительством КГГА и НБУ.

Правоохранители расследуют уголовные производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка “Аркада”.

В целом в мире в июле зафиксировано падение выплавки стали к июлю-2019 в большинстве стран первой десятки, кроме Китая, Турции, Ирана и Бразилии. При этом наибольшее снижение выплавки стали зафиксировано в США — на 29,4%.

В первую десятку стран-производителей стали по итогам июля вошли Китай (93,36 млн тонн, рост на 9,1%), Индия (7,15 млн тонн, падение на 24,6%), Япония (6,05 млн тонн, падение на 27,9%), РФ (5,8 млн тонн, “минус” 5%), Южная Корея (5,53 млн тонн, “минус” 8,3%), США (5,24 млн тонн, падение на 29,4%), Турция (3,14 млн тонн, рост на 7,4%), Бразилия (2,59 млн тонн, рост на 3,5%), Германия (2,42 млн тонн, “минус” 24,7%) и Иран (2,34 млн тонн, рост на 14,4%).

Далее следуют Вьетнам (2,15 млн тонн, больше на 19,8%), Украина (1,75 млн тонн, снижение на 1,9%), Италия (1,75 млн тонн, падение на 11,2%) и Тайвань (КНР, 1,75 млн тонн, снижение на 6,8%), а также Мексика (1,15 млн тонн, “минус” 22,6%).

В целом в июле 64 страны произвели 152,7 млн тонн стали, что на 2,5% ниже, чем в июле 2019 года.

Всего за семь месяцев 2020 года 64 страны произвели 1,03 млрд тонн стали, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, по данным Worldsteel, Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13 место среди крупнейших производителей, тогда как в 2018 году в стране было произведено 21,1 млн тонн стали (также 13 место).

Согласно документу, Лагуну необходимо 26 августа прибыть в Главное следственное управление Нацполиции для вручения уведомления о подозрении в уголовном производстве, открытом в марте 2015 года.

Полиция также хочет допросить Лагуна в качестве подозреваемого и вручить ему ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, Дельта Банк был зарегистрирован 15 февраля 2006 года. Основателем и владельцем 70,61% акций банка является Николай Лагун. Банк находится в ликвидации с октября 2015 года.

“В частности, Украина — больше не страна бедности и коррупции, как о ней говорили ранее. По словам президента, сейчас Украина — это новый технологический центр мира, житница Европы по наиболее плодородными землями, с огромным туристическим и инвестиционным потенциалом”, — сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в ролике Зеленский предаставляет миру “современную, молодую, мирную и гостеприимную Украину”

“Спешите, самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом. Украина сейчас — это то, что мы можем создать вместе и вместе выиграть. Весь мир может достигать успехов с Украиной. Уже сейчас”, — говорит президент.

В пресс-службе главы государства также пообещали, что в рамках кампании по перезапуску бренда Ukraine NOW свои видеообращения к международному сообществу также запишут звезды мирового уровня. Своими впечатлениями об Украине поделятся кинорежиссер Дэвид Линч, группа Kadebostany и многие другие.

“Кампания бренда Ukraine NOW покажет миру новую Украину с развивающейся экономикой и прогрессивным бизнесом, которая способна предложить множество интересных возможностей”, — заявляют в пресс-службе Зеленского.

Как сообщила организация, это подтвердила сама упомянутая компания, United Coal Company, которая вместе с тремя своими дочерними компаниями имеет годовой доход, по оценкам, совокупно около $1,5 млрд. Они экспортируют добытый ими высококачественный уголь за пределы США для предприятий сталелитейной империи Ахметова.

По данным организации, сумма кредитов, которые получила компания, превышает сумму штрафов, которые ей выписали за нарушение норм безопасности и охраны здоровья работников.

С момента покупки компании холдингом Ахметова SCM 2009 года сумма таких штрафов более чем за 14 тысяч нарушений на ее шахтах достигла $13,4 млн (благодаря успешному обжалованию части штрафов в судах эта сумма была позднее уменьшена до $10 млн).

Компания Ахметова заявила, что еще до пандемии начала испытывать финансовые трудности, которые во время пандемии еще ухудшились.

POGO отмечает, что формально она имела право на полученную поддержку: хотя упомянутые кредиты по правительственной программе Paycheck Protection Program предназначены для малого бизнеса, в угледобывающей отрасли пределом для признании бизнесом является 1250 работников. А все четыре компании Ахметова имеют чуть более тысячи.

Активисты напомнили, что по указанной программе получили дешевые кредиты и пять компаний, связанных с двумя другими украинскими олигархами, Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Но, в отличие от компаний Ахметова, Министерство юстиции США признало их подставными фиктивными компаниями, которые отмывали деньги, незаконно выведенные из украинского “Приватбанка”, и добивается конфискации этих средств в гражданском иске.

Тем не менее, как отмечается в сообщении, и эти компании формально соответствуют критериям получения правительственных кредитов США, по ним также пока не было объявлено обвинения, которое могло бы исключить их из этой программы.

Конкурентом “Ростдорстроя” на тендере была только одна компания — “Славдорстрой”. Последняя предложила цену на 30 млн ниже, чем у победителя, но ее предложение заказчик отклонил уже после проведения торгов из-за того, что компания не обнародовала документов, подтверждающих отсутствие оснований отклонить ее предложение. В результате экономия для государства на этом тендере составила незначительный 1%.

Владельцем ООО “Славдорстрой” является прописанный в Донецке Сергей Сухой. Директор компании — Олег Воронов, ранее он работал в дочернем предприятии “Донецкий облавтодор” ПО “Государственная акционерная компания “Автомобильные дороги Украины”.

ООО “Ростдорстрой” входит в группу бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Его бенефициарами через фирму “Оттема” (Венгрия) значатся Евгений Коновалов и Юрий Шумахер — депутат Одесского горсовета от партии “Доверяй делам” Труханова.

В пресс-релизе компании отмечается, что Дженовезе давно сотрудничает с Ferrexpo и вновь вошел в состав совета директоров в феврале 2019 года.

При этом уточняется, что из-за различных ролей, которые Дженовезе выполнял в компании и ее дочерних компаниях в течение последних 9 лет, он не будет считаться независимым во время своего назначения председателем, как этого требуют правила Кодекса.

Как отмечается в годовом отчете и финансовой отчетности компании за 2019 год, комитет по назначениям уже пытается добиться дальнейшего назначения подходящего независимого неисполнительного директора для усиления совета и соответствующих комитетов совета. Начался дополнительный процесс назначения нового независимого неисполнительного директора, который находится в ведении комитета по назначениям.

Как сообщалось, на состоявшемся 28 мая собрании акционеров Ferrexpo глава совета директоров Стив Лукас проинформировал компанию о решении по личным причинам и другим деловым обязательствам уйти в отставку с должности председателя и с должности члена совета директоров после того, как будет организован последовательный процесс преемственности.

На собрании акционеры проголосовали за избрание членами совета директоров Грэма Дакомба и Фиону МакОлэй. Также были переизбраны членами совета директоров Крис Мо, Лучио Дженовезе, Константин Жеваго (за него проголосовало 67,59% акционеров).

Вместе с тем, Виталий Лисовенко не получил необходимого количества голосов независимых акционеров для переизбрания, после чего его кандидатура будет выставлена на повторное голосование. Если переизбрание Лисовенко будет одобрено большинством голосов всех акционеров на втором общем собрании, он будет переизбран до следующего годового общего собрания.

“Только в апреле-июне 2020 года дополнительные таможенные ставки были применены к более 1,4 тыс. товарным позициям. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности”, — заявил Зеленский в ходе телефонного разговора с турецким президентом.

Президент Украины призвал Эрдогана исключить Украину из списка стран, к которым применяются дополнительные пошлины на экспорт. Также Зеленский призвал Анкару соблюдать паритетные условия двухсторонней торговли.

Эрдоган заявил о намерении поручить соответствующим ведомствам изучить этот вопрос.

В 2020 году Турция впервые увеличила пошлины на импорт металлопродукции 18 апреля. С 15 июля страна продлила действие защитных мер до 30 сентября.

Для Украины наиболее критическим является повышение пошлин на импорт следующей металлопродукции:

• квадратной заготовки — с 12% до 17%;
• горячекатаного плоского проката — с 13% до 18%.

На эти виды металлопродукции приходится более 60% украинского экспорта в Турцию.